Temmuz 2027 İçin Belirlenen EU Yat Satın Alma Raporlama Kuralları

Yeni EU kara para aklamayı önleme kuralları, uygun özel yat alımlarına ek raporlama gereksinimleri getirecek ve tamamlanmadan önce kullanım amacı ve mülkiyet planlamasını daha önemli hale getirecek.

Yönetmelik (EU) 2024/1624 genellikle 10 Temmuz 2027'den itibaren geçerlidir. Article 74, en az 7,5 milyon Euro'luk bir eşik kullanarak nitelikli ticari olmayan deniz taşıtları satın alımları için raporlamayı sunar.

İlgili yüksek değerli mal tüccarları, nitelikli satışları bir finansal istihbarat birimine bildirmelidir. İlgili bankalar ve finans kurumlarının ayrı raporlama görevleri vardır. Bu eşik temelli süreç, nakit ödemeye veya yanlış yapma iddiasına bağlı değildir.

Amaçlanan kullanım önemlidir

Şirket mülkiyeti tek başına ticari bir amaç oluşturmaz. Katılımcılar, özel dikkat gerektiren karma özel ve charter düzenlemeleriyle önerilen kullanımı değerlendirmelidir.

Madde 67, EU olmayan nitelikli kuruluşların veya güven düzenlemelerinin tamamlanmadan önce gerçek mülkiyet bilgilerini kaydetmelerini de gerektirebilir. Uygulaması işleme ve ilgili taraflara bağlıdır.

Article 74'in kapsayıcı eşiği ile Annex IV'in 7,5 milyon Euro'nun üzerindeki ifadeleri arasında bir ayrım var. Sınırdaki satın alımlar özel tavsiyeyi gerektirir. Kurallar, dünya çapındaki her yat satışını otomatik olarak kapsamaz; ilgili EU bağlantısı ve her katılımcının rolü kurulmalıdır.

Kaynak: SuperyachtNews